VO (EU) 2015/847
- Inhalt =>
Kapitel I
Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen
Artikel 1 Gegenstand
Artikel 2 Geltungsbereich
Artikel 3 Begriffsbestimmungen
Kapitel II
Pflichten der Zahlungsdienstleister
Abschnitt 1
Pflichten des Zahlungsdienstleisters des Auftraggebers
Artikel 4 Bei Geldtransfers zu übermittelnde Angaben
Artikel 5 Geldtransfers innerhalb der Union
Artikel 6 Geldtransfers nach außerhalb der Union
Abschnitt 2
Pflichten des Zahlungsdienstleisters des Begünstigten
Artikel 7 Feststellung fehlender Angaben zum Auftraggeber oder zum Begünstigten
Artikel 8 Geldtransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zum Auftraggeber oder zum Begünstigten
Artikel 9 Bewertung und Verdachtsmeldung
Abschnitt 3
Pflichten zwischengeschalteter Zahlungsdienstleister
Artikel 10 Erhaltung der Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten bei einem Geldtransfer
Artikel 11 Feststellung fehlender Angaben zum Auftraggeber oder zum Begünstigten
Artikel 12 Geldtransfers mit fehlenden Angaben zum Auftraggeber oder zum Begünstigten
Artikel 13 Bewertung und Verdachtsmeldung
Kapitel III
Informationen, Datenschutz und Aufbewahrung von Aufzeichnungen
Artikel 14 Erteilung von Informationen
Artikel 15 Datenschutz
Artikel 16 Aufbewahrung von Aufzeichnungen
Kapitel IV
Sanktionen und Überwachung
Artikel 17 Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen
Artikel 18 Besondere Bestimmungen
Artikel 19 Bekanntmachung von Sanktionen und Maßnahmen
Artikel 20 Anwendung von Sanktionen und Maßnahmen durch die zuständigen Behörden
Artikel 21 Meldung von Verstößen
Artikel 22 Überwachung
Kapitel V
Durchführungsbefugnisse
Artikel 23 Ausschussverfahren
Kapitel VI
Ausnahmeregelungen
Artikel 24 Vereinbarungen mit Ländern und Gebieten, die nicht Teil des Unionsgebiets sind
Artikel 25 Leitlinien
Kapitel VII
Schlussbestimmungen
Artikel 26 Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006
Artikel 27 Inkrafttreten