"Kredit- oder Finanzinstituten"

• Empfehlungen der Ausschüsse Entwurf
  eines Gesetzes zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
  
  

... Vereinfachte Sorgfaltspflichten gemäß § 5 Abs. 2 sollen lediglich in den im Gesetz genannten und als abschließenden Katalog zu verstehenden Fällen zulässig sein. Dies widerspricht dem Grundgedanken, das GwG flexibel und Risiko orientiert zu gestalten. Zudem gehören die im Katalog genannten Fälle (z.B. Transaktionen mit Kredit- oder Finanzinstituten bzw. mit börsennotierten Gesellschaften) insbesondere bei regional tätigen kleineren Instituten nicht zum Tagesgeschäft. Solche Institute können auf Grund ihrer Kunden- und Geschäftsstruktur von den Vereinfachungen keinen Gebrauch machen. Der Begriff "

Drucksache 182/17

• Gesetzentwurf der Bundesregierung
  Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
  

Drucksache 389/17

• Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages
  Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen