Gesetz
2 Inhaltsübersicht
Artikel 1
Änderung des Geldwäschegesetzes
§ 9
Gruppenweite Pflichten.
§ 11a
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
§ 23a
Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
§ 26a
Abruf durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die Strafverfolgungsbehörden
§ 29
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen.
§ 51a
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
Artikel 2
Änderung des Kreditwesengesetzes
§ 64y
Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Artikel 3
Änderung des Anlegerentschädigungsgesetzes
Artikel 4
Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
Unterabschnitt 5a
Technische Infrastrukturleistungen
§ 58a
Zugang zu technischen Infrastrukturleistungen bei der Erbringung von Zahlungsdiensten oder dem Betreiben des E-Geld-Geschäfts
Artikel 5
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes
Artikel 6
Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes
Artikel 7
Änderung der Strafprozessordnung
Artikel 8
Änderung der Verordnung über den Betrieb des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen
Artikel 9
Änderung der Abgabenordnung
Artikel 10
Änderung der Prüfungsberichteverordnung
Abschnitt 8a
Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
§ 43a
Zeitpunkt der Prüfung
§ 43b
Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Artikel 11
Änderung der Grundbuchordnung
Artikel 12
Änderung der Grundbuchverfügung
Artikel 13
Änderung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz
Artikel 14
Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung
Artikel 15
Änderung des Steuerberatungsgesetzes
Artikel 16
Änderung der Patentanwaltsordnung
Artikel 17
Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes
Artikel 18
Änderung des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
§ 26
Sperrfrist
Artikel 19
Folgeänderungen
Artikel 20
Inkrafttreten
Anhang
Zu Artikel 10 Nummer 3
Anlage
(zu § 43b Absatz 9) Erfassungsbogen für die Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
A. Angaben zu folgenden Risikofaktoren anhand der aktuellen und vollständigen uriternehmenseidenen Risikoanalyse l 43b Abs. 8 PrüfV :
B. Klassifizierung von Prüfungsfeststellungen die Klassifizierung von Prüfungsfeststellungen ist der Prüfungsleiter vor Ort verantwortlich.